Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo
Se ha desarrollado una versión especializada de la solución que utilizan las Entidades Financieras y de Seguro para el monitoreo de las operaciones de sus clientes. Esta nueva plataforma fue desarrollada para atender las necesidades de "Sujetos Obligados" agrupados en cámaras o asociaciones.
La solución abarca todo lo comprendido en la normativa de la UIF, desde la capacitación de todo el personal, en la temática de Prevención de Lavado de Activos, hasta la determinación de Operaciones Sospechosas, incluyendo el control diario de clientes contra listas de PEPs, Sancionados y Terroristas.
PENSADO PARA CUMPLIR CON EL MÍNIMO ESFUERZO Y MÁXIMA EFICIENCIA
El SOS está concebido fundamentalmente para dar cobertura a la gestión
de los oficiales de cumplimiento, brinda permanentemente el respaldo de
todo lo actuado en las investigaciones resultantes; estas investigaciones se
determinan por intermedio de alertas que son detectadas por el mismo
sistema.
El SOS va configurando con el transcurrir de las operaciones de
los clientes, los perfiles cuantitativos en forma automática, generando
comportamientos transaccionales que se utilizan luego, para analizar
desvíos en el momento del monitoreo de cada uno de ellos.
Concesionarios
¿ Por qué nuestra solución ?
Nuestros principales clientes (mas de 150) son entidades financieras y compañias de Seguros, la normativa vigente los obliga a exigir a los "Sujetos Obligados".
Nuestros clientes cuentan con las listas de los sujetos obligados y se monitorea el cumplimiento.
Conocemos el costo que significaría hacerlo en forma individual, al hacerlo por una entidad asociativa, se simplifica y se reduce el costo en forma sustancial.
Operatividad
A continuación se muestran algunas funcionalidades propias del SOS (Sistema detector de Operaciones Sensibles)
Alertas
Se cuenta con toda la información para la toma de decisiones en una sola pantalla • Se puede explorar toda la información histórica • Indicadores de vencimiento intuitivos • Almacena Imágenes que respaldan al oficial de cumplimiento
Decisiones
Se puede escalar la resolución (informar o no informar) • Acceso a información de PEP y terroristas • Adjuntar archivos de respaldo en forma simple
Reporte de Alertas
Foto al momento del estado de cada cliente • Se muestra en un solo reporte para que sea interpretado por cualquier persona que no conozca el sistema. • Muestra de Operaciones / Datos del cliente
Documentación
Documentación digitalizada de todo el tratamiento • Estadísticas: acumulados de operaciones históricas
Estadísticas
• Gráficos estadísticas • En la Matriz de riesgo, se proveen datos como: Opera en bancos / Inscripto en AFIP / Relación dependencia
Listas de Informados
Es un sistema que resuelve la problemática de los sujetos obligados de Prevención de Lavado de Activos respecto a (PEP) PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE y TERRORISTAS.
Listas de Informados es uno de los pocos sistemas que realiza el control diario sobre sus servidores y emite certificados de las consultas correspondientes.
Interfaz Web
Listas de Informados funciona bajo plataforma web, permitiendo una compatibilidad e instalación sencilla.
Soporte Personalizado
Nuestro equipo brinda soporte y capacitación a medida para cada cliente.
Certificados de Consultas
El sistema emite de forma constante certificados personalizados sobre las consultas realizadas.
Actualización Diaria
Todas las listas son actualizadas diariamente mediante procesos automáticos.
Control Diario
El sistema controla contra la base de datos correspondiente todos los posibles PEPs.
Búsquedas Avanzadas
El sistema permite al usuario realizar consultas modificando diversos parámetros y criterios.
